公告日期：2025-01-15

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-009
珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议于 2025 年 1 月 14 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 2 月 10 日（星期一 ）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 2 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议 室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的议案》 √

以上议案经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十七次会
议审议通过，内容详见 2025 年 1 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案属于普通决议事项，需 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 2 月 13 日 8：30-11：30，13：00-17：00。

2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议 室

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账
户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股……
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