公告日期：2024-12-31

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-72
海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2024
年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二次临时
会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式举行，
本次会议由公司副董事长张婷女士召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2023年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日

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