公告日期：2025-01-15

海南海峡航运股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有
关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

第一部分 2024 年工作回顾

一、总体经营情况

2024 年海峡股份安全生产平稳有序，未发生一般及以上等
级责任性安全生产事故，各项指标在年初制定的安全目标考核范围内。全年营业总收入 42.25 亿元，同比增长 7.46%，营业总成
本 28.41 亿元，同比增长 18.38%，净利润 10.54 亿元，同比下
降 13.96%（取自公司业绩快报数据，最终以审计报告为准）。
二、年度主要工作

（一）推动企业改革发展

顺利通过国务院国资委“双百企业”2023年度专项考核工作，目前已建立2024年“双百改革”工作机制，完成2024年“双百行动”专项任务提升清单制定，力争下一年度考核等级提升。公司
管理干部100%实现任期制和契约化管理，调整职业经理人绩效年薪比例为60%，人工成本利润率和全员劳动生产率分别为143.15%和83.25%，处于同行业中上水平。全年共推进两次组织机构优化改革工作，完成公司本部、航运及港口板块薪酬改革，激发内生活力，促进人才、技术等先进生产要素向发展新质生产力顺畅流动。

（二）塑造高效的公司治理体系

公司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。

1.报告期内会议召开情况

报告期内召开三会会议 32 次，其中召开董事会会议 13 次，
会议审议通过了年度财务预决算报告、利润分配预案、投融资预算、年度日常关联交易预计等重大议案，会议召开符合要求，相关会议资料得到妥善保管。

2.董事会专门委员会工作和履职情况

（1）公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的战略引领作用。全年共组织召开 5 次会议，审议通过议案 8 项，包含公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，2024 年度
投资计划，船舶小车舱斜坡道改造项目，购买 2 艘平板货船，设立船舶修理合资公司，更新建造客滚船舶等事项。

（2）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为重点开展工作。组织召开 2023 年年报审计现场沟通会，审计委员会委员、年报审计师及独立董事参会，对审计风险、报告质量予以关注，充分发挥董事会专门委员会专业职能。全年共组
织召开 4 次会议，审议通过议案 15 项，包含公司 2023 年度财务
决算报告、年度报告及其摘要、内部控制自我评价报告，2024年度内部审计工作计划、财务预算方案、融资预算以及关联交易等事项。

（3）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会以完善公司治理结构为核心，全年共组织召开 4 次会议，审议并通过了提名公司董事候选人，董事会换届选举，聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理及证券事务代表等 7 项议案。

（4）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员考核薪酬制度、完善公司考核评价体系为重点，全年共组织召开 4 次会议，审议并通过制定《工资总额管理办法（试行）》，授予预留股票期权，公司《2024 年度经营业绩责任书》和《2024年度经营业绩考核表》，高级管理人员 2023 年度薪酬与业绩考
核情况报告等 4 项议案。

（5）公司董事会风险与合规管理委员会履职情况

报告期内，董事会风险与合规管理委员会以指导推动公司法治建设、推动完善合规管理体系为中心，全年共组织召开 2 次会议，审议通过议案 4 项，对公司《2024 年度重大经营风险预测评估报告》，聘任首席合规官，制定《内部控制和风险管理办法》，修订《合规管理办法》等事项进行了审议。

3.独立董事履行职责情况

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