公告日期：2024-08-23

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-052
宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2024年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2 票的以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除外）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划 350
万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第
一期员工持股计划（修订稿草案）》详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号会议室

二、会议审议事项

（一）、审议的议案

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年半年度利润分配预案 √

2.00 关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年—

√

2026 年）的议案

（二）、议案审议说明

1、上述议案的具体内容详见：

（1）2024 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度利润分配预案》；

（2）2024 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）的公告》。

2、上述议案 1、议案 2 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上（含）表……
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