公告日期：2024-11-30

山东得利斯食品股份有限公司

章 程

二○二四年十一月

目录

目 录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集...... 11

第四节 股东会的提案与通知...... 12

第五节 股东会的召开...... 13

第六节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第三节 独立董事 ...... 28

第四节 董事会秘书...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告...... 42

第一节 通知 ...... 42

第二节 公告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算...... 44
第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行
规定》及其他有关规定，由山东得利斯食品科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 370700400004233。

公司于 2009 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 6300 万股，于 2010 年 1 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市。

第三条 公司注册名称：

中文全称：山东得利斯食品股份有限公司

英文全称：SHANDONG DELISI FOOD CO., LTD.

第四条 公司住所：山东省诸城市昌城镇驻地；邮编：262216。

第五条 公司注册资本为人民币 635,375,290 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，通过引进国际
先进工艺生产设备，从事肉类食品的系列开发，为广大消费者提供安全、卫生、质量可靠的优质食品，改善人民生活、增强国人体魄、提高民族素质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品
互联网销售；……
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