公告日期：2024-11-26

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-058
安徽皖通科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司一楼会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 219 人，代表股份92,532,191 股，占公司有表决权股份总数的 22.5553%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计 219 人，代表股份92,532,191 股，占公司有表决权股份总数的 22.5553%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 91,636,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0321%；反对 813,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8792%；弃权 82,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0888%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

2.01、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意 91,626,610 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0213%；反对 826,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8929%；弃权 79,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0857%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 91,636,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0315%；反对 816,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8828%；弃权 79,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0857%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03、审议通过《独立董事工作细则》

表决结果：同意 91,635,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0313%；反对 807,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8722%；弃权 89,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0966%。

3、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 91,632,610 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0278%；反对 798,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8627%；弃权 101,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1095%。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 91,642,410 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0384%；反对 797,940 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8623%；弃……
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