公告日期：2024-11-30

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-062
安徽皖通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十八次会议决定，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时
股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事
会第二十八次会议审议通过，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三
次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12

月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 12 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议
室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

1.00 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》 √

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 11 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 13 日 9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东
件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理
登记（须在 2024 年 12 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司），公司
不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。

4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：杨敬梅

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。