公告日期：2025-01-11

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-001
安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2025 年1 月10 日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 6
日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、许年行先生、张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股
权的公告》刊登于 2025 年 1 月 11 日《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关规定，公司结合实际情况制定《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 11 日

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