公告日期：2024-11-30

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-077
深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 11 月 29 日召开第七届董
事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30（开始），会
期半天。

网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案 2、提案 3、提案 4、提案 5 为特别决议事项，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票……
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