公告日期：2024-12-21

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-081
深圳市英威腾电气股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年12月20日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13 楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共554人，代表有表决权的股份98,774,663股，占公司有表决权股份总数的12.2746％。

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份83,000,840股，占公司有表决权股份总数的10.3144％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东548人，代表有表决权的股份15,773,823股，占公司有表决权股份总数的1.9602％。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小股东共 552 人，代表有表决权的股份 28,109,779 股，占公
司有表决权股份总数 3.4932％。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意96,519,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7173％；反对2,163,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1902％；弃权91,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意25,855,039股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的91.9788％；反对2,163,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6960％；弃权91,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3252％。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意96,714,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9143％；反对1,973,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9979％；弃权86,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意26,049,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6711％；反对1,973,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0205％；弃权86,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3084％。

本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意86,964,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0438％；反对11,607,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.7516％；弃权202,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2046％。
其中出席会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。