公告日期：2024-08-30

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2024-066
债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议决议，决定于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规则和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。

5、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。

7、股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
授权委托书见附件。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第九届董事会第十八次会议审议通过后提交，
程序合法，资料完备。

2、本次股东大会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

3、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据相关规定，公司将
对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。（中小投资者是指
除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。）

4、披露情况：

以上议案已经公司2024年8月29日召开的第九届董事会第十八次会议及公

司第九届监事会第十次会议审议通过，详见 2024 年 8 月 30 日披露的《第九届董

事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》及《关于
续聘会计师事务所的公告》相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 9 月 18 日（上午 9:00－11:30，下午 14:30－17:30）
2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书……
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