公告日期：2024-08-29

证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-048
人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次（临时）股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 27 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次（临时）股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次（临时）股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15：00

网络投票时间：2024 年 9 月 13 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午
9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层第一会议室。

6、会议召开方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2024 年 9 月 9 日

8、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以
投票

1.00 《关于提请股东大会授权董事会办理挂牌转让 14 家子（孙）公司 √

100%股权及相应债权事宜的议案》

2、提案已经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过。

3、提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司对中小投资者的表决结果需进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可采取现场登记或邮寄、邮件方式登记，且须在登记时间内向公司提交以下资料：

（1）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件 2”。

（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营
业执照复印件、本人身份证、法定代表人书面授权委托书和持股凭证进行登记（以上资料需加盖法人公章）。

2、登记时间：2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 12 日（工作日上午 9:00—12:00，
下午……
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