公告日期：2024-12-14

证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2024-074
人人乐连锁商业集团股份有限公司

第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年12月13日以现场+通讯方式召开。会议通知已于2024年12月10日通过微信、邮件等电子方式送达各位董事等相关人员。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销100%股权方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案1、交易整体方案

公司通过在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称“西安高隆盛”）以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称“西安配销”）100%股权（以下简称“标的资产”，公司出售标的资产的行为简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成重大资产重组。

公司于2024年9月7日发布提示性公告，拟通过西安文化产权交易中心公开挂牌出售公司持有的西安高隆盛、西安配销及成都配销100%股权。鉴于市场方面的原因，本次交易方案调整为挂牌出售西安高隆盛和西安配销100%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案2、交易主体

公司为本次交易的资产出售方，公司已在西安文化产权交易中心公开挂牌转让标的资产，根据挂牌结果，本次交易的交易对方为陕西韩建信诚投资合伙企业（有限合伙）、西安东和晨升商业运营管理合伙企业（有限合伙）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案3、标的资产

本次交易的标的资产为上市公司全资子公司西安超市所持有的西安高隆盛100%股权、上市公司所持有的西安配销100%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案4、交易方式

公司通过西安文化产权交易中心公开挂牌方式出售标的资产，最终交易对方以现金方式支付本次交易价款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案5、交易价格及定价依据

本次交易的审计、评估基准日为2024年6月30日，本次交易的挂牌底价将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估而出具的并经国有出资单位备案及核准的评估报告确定的评估结果为参考。

根据华亚正信出具并经曲江新区管委会备案的《评估报告》（华亚正信评报字[2024]第A20-0002号），以2024年6月30日为评估基准日，本次交易出售的西
安高隆盛100%股权评估结果为60,544.44万元，根据挂牌结果，最终交易价格为60,544.44万元。

根据亿通评估出具并经曲江新区管委会备案的《评估报告》（深亿通评报字（2024）第1173号），以2024年6月30日为评估基准日，本次交易出售的西安配销100%股权评估结果为27,909.00万元，根据挂牌结果，最终交易价格为
27,909.00万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案6、支付方式

本次交易的意向受让方应根据西安文化产权交易中心的要求，在规定时间内缴纳交易保证金。意向受让方被确定为交易对方后，交易保证金扣除受让方应向西安文化产权交易中心缴纳的交易服务费后的余款自动转为交易价款的一部分，剩余部分交易价款由交易对方根据产权交易合同约定支付。意向受让方未被确定为交易对方且不存在违规违约情形的，交易保证金将原额无息返还。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案7、交易费用和成本安排

公司和交易对方各自承担关于挂牌转让/受让所产生的费用和成本，包括但不限于印花税、律师费、财务顾问费用、评估费及审计费用、西安文化产权交易中心收取的交易费用及与公开挂牌转让/受让相关的其他费用，且该等费用不包含在交易价款中。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案8、本次交易的过渡期间损益安排

标的资产自评估基准日至交割日为过渡期，过渡期内标的资产所产生的损益均归属于交易对方享有或承担，本次交易的价格不因期间损益进行任何调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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