公告日期：2024-12-14

证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-076
人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 12 月 13 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次（临时）股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15：00

网络投票时间：2024 年 12 月 30 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层第一会议室。

6、会议召开方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

7、股权登记日：2024 年 12 月 24 日

8、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销 100%股权方案 √ 作为投票对象
的议案》 的子议案数：（11）

1.01 交易整体方案 √

1.02 交易主体 √

1.03 标的资产 √

1.04 交易方式 √

1.05 交易价格及定价依据 √

1.06 支付方式 √

1.07 交易费用和成本安排 √

1……
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