公告日期：2024-12-31

证券代码：002337 证券简称：赛象科技
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

天津赛象科技股份有限公司

修订2023年员工持股计划相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年十二月

目录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、已履行的决策程序和信息披露情况 ...... 6
五、公司调整本次员工持股计划的主要内容 ...... 7
六、结论 ...... 10
七、备查文件及咨询方式 ...... 11
（一）备查文件 ......11
（二）咨询方式 ......11
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、赛象科技 指 天津赛象科技股份有限公司（含下属分、控股子公司）

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津赛象
独立财务顾问报告 指 科技股份有限公司修订 2023 年员工持股计划相关事项之独立
财务顾问报告》

员工持股计划、本次员工持 指 天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划

股计划

员工持股计划草案、本计划 指 《天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
草案

持有人 指 参加本次员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

《员工持股计划管理办法》 指 《天津赛象科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》

标的股票 指 赛象科技A股普通股股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第1号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》

《公司章程》 指 天津赛象科技股份有限公司章程

本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四

舍五入造成的。

二、声明

本独立财务顾问接受赛象科技聘请担任公司实施本次员工持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》的有关规定，根据赛象科技所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对赛象科技本次员工持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾问报告声明：

（一）本报告所依据的资料均由赛象科技提供或来自于其公开披露之信息，赛象科技保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任；
（二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任；

（三）本报告旨在对本次员工持股计划事项出具意见，不构成对赛象科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任；

（四）本独立财务顾问报告提请广大投资者认真阅读赛象科技发布的本次员工持股计划的公告及相关附件的全文；

（五）本报告仅供赛象科技实施本次员工持股计划时按《指导意见》规定的用途使用，不得用于其他目的。独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
三……
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