公告日期：2024-11-13

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-053

慈文传媒股份有限公司

关于变更 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会现场会议召开地点变更为“北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议登记、审议议案等事项均未发生变化。

公司于2024年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。根据本次股东大会会务安排调整需要，公司2024年第一次临时股东大会现场会议召开地点由“江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室”变更为“北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议登记、审议议案等事项均未发生变化。本次股东大会现场会议召开地点变更符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。现将变更现场会议召开地点后的股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月29日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年11月12日（星期二）。

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议室。

二、 会议审议事项

1．审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 本列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

√作为投票对

2.00 《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决） 象的子议案数：

2.01 《回购股份的目的》 ……
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