公告日期：2024-11-28

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-058

慈文传媒股份有限公司

关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司

与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易认缴泉州履观股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉州履观基金”或“基金”）份额的事项，尚未完成协议签署，本次投资基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。

2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述

（一）基本情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”） 作为有限合伙人，以自有资金出资不超过人民币 1,600 万元，与公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）共同认缴泉州履观基金的相应份额；授权上海慈文负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为专业投资机构北京旭辉投资管理有限公司（以下简称“旭辉投资”）。

（二）本次交易构成关联交易

华章投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，华章投资是公司的关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易。

（三）本次交易的审议程序

2024 年 11 月 27 日，本次关联交易经公司第九届董事会 2024 年第四次独立董事
专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议；公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士回避表决，全部 5 名非关联董事一致同意本次对外投资暨关联交易事项。

本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与同一关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定，本次关联交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

（一）专业投资机构/基金管理人：旭辉投资

名称：北京旭辉投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110000344367156P

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015-06-05

营业期限：2015-06-05 至 2035-06-04

注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 7 层 1-728

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：韩琳

股权结构：

股东名称 持股比例

韩琳 85.00%

郑淑萍 15.00%

合计 100.00%

实际控制人：韩琳

经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）

主要投资领域：创新科技、新材料、高端装备制造等国家战略新兴产业。

基金管理人资质：旭辉投资已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了基金管理人登记手续，私募基金管理人登记编号为 P1030573。

关联关系或其他利益关系说明：截至本公告披露日，旭辉投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。