公告日期：2024-11-07

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-043
广东潮宏基实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议决定于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次
股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 22日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 22 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9：15-15：
00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 11月 18日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

关于董事会换届选举的议案

1.00 选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数 6 人

1.01 选举廖木枝先生为公司第七届董事会董事 √

1.02 选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事 √

1.03 选举钟木添先生为公司第七届董事会董事 √

1.04 选举林军平先生为公司第七届董事会董事 √

1.05 选举徐俊雄先生为公司第七届董事会董事 √

1.06 选举蔡中华先生为公司第七届董事会董事 √

2.00 选举公司第七届董事会独立董事 应选人数 3 人

2.01 选举邹志波先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举郭剑先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举解浩然先生为公司第七届董事会独立董事 √

3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 2 人

3.01 选举廖洪槟先生为公司第七届监事会股东代表监事 √

3.02 选举翁璇晖女士为公司第七届监事会股东代表监事 ……
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