公告日期：2024-11-23

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-046
广东潮宏基实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议
资料已于2024年11月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》。

同意选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员：

1、战略决策委员会委员：廖创宾、廖木枝、解浩然、郭剑、林军平，其中董事长廖创宾先生担任主任委员；

2、审计委员会委员：邹志波、郭剑、钟木添，其中独立董事邹志波先生担任主任委员；

3、薪酬委员会委员：解浩然、邹志波、廖创宾，其中独立董事解浩然先生担任主任委员；

4、提名委员会委员：郭剑、邹志波、廖创宾，其中独立董事郭剑先生担任主任委员。

5、执行委员会委员：廖创宾、林军平、蔡中华、徐俊雄、解浩然，其中董事长廖创宾先生担任执行委员会主席。

上述董事会各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。

同意聘任廖创宾先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。

同意聘任蔡中华先生、林军平先生、徐俊雄先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。

同意聘任林育昊先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
林育昊先生的通讯方式如下：

办公电话：0754-88781767

传真号码：0754-88781755

电子邮箱：stock@chjchina.com

联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层

邮政编号：515073

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。

同意聘任陈述峰先生担任公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审
计部负责人的议案》。

同意聘任陈依莎女士担任公司审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。

同意聘任江佳娜女士担任公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。

江佳娜女士的通讯方式如下：

办公电话：0754-88781767

传真号码：0754-88781755

电子邮箱：stock@chjchina.com

联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层

邮政编号：515073

上述人员简历及相关情况详见附件。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
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