公告日期：2024-11-23

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-045

广东潮宏基实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年11月22日（星期五）15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月22日9：15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2024年11月7日在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东委托代理人共87名，代表公司有表决权股份382,181,867股，占公司有表决权股份总数的43.0137%。其中，出席本次股东大会的中小股东共23,111,037股，占公司有表决权股份总数的2.6011%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共13名，代表公司有表决权股份282,071,230股，占公司有表决权股份总数的31.7464%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共74人，代表公司有表决权股份100,110,637股，占公司有表决权股份总数的11.2672%。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

会议以累积投票方式选举廖木枝先生、廖创宾先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为公司第七届董事会非独立董事；选举邹志波先生、郭剑先生、解浩然先生为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

1.1、选举公司第七届董事会非独立董事：

1.1.1、选举廖木枝先生为公司第七届董事会董事

表决结果：同意380,846,443票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.6506%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意21,775,613票，占出席会议的中小股东所持表决权的94.2217%。廖木枝先生当选为公司第七届董事会董事。
1.1.2、选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事

表决结果：同意378,210,485票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的98.9609%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意19,139,655票，占出席会议的中小股东所持表决权的82.8161%。廖创宾先生当选为公司第七届董事会董事。
1.1.3、选举钟木添先生为公司第七届董事会董事

表决结果：同意378,202,339票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的98.9587%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意19,131,509票，占出席会议的中小股东所持表决权的82.7808%。钟木添先生当选为公司第七届董事会董事。
1.1.4、选举林军平先生为公司第七届董事会董事

表决结果：同意380,752,767票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.6261%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意21,681,937票，占出席会议的中小股东所持表决权的93.8164%。林军平先生当选为公司第七届董事会董事。
1.1.5、选举徐俊雄先生为公司第七届董事会董事

表决结果：同意380,752,763票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.6261……
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