公告日期：2024-11-29

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-40

上海柘中集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00 点。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 11 月 28 日 9 :1 5~ 9: 2 5 ， 9 :3 0 ~11 : 3 0 和 13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 11 月 28 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 11 月 28 日下午 3:00。

2. 股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）

3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长蒋陆峰先生

公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 218,100,657 股，占公司股份
总数的 49.3915％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 192,574,120 股，占公司股份总

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数的 43.6107％。

通过网络投票的股东 229 人，代表股份 25,526,537 股，占公司股份总数的
5.7808％。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 230 人，代表股份 25,526,637 股，占公司股
份总数的 5.7808％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司股份总数的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 229 人，代表股份 25,526,537 股，占公司股份总数
的 5.7808％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
1. 表决通过《关于变更会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意217,763,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8453％；反对270,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1242％；弃权
66,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305％。

中小股东总表决情况：

同意25,189,237股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6782％；反对270,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0612％；弃权66,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2605％。

2. 表决通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的
议案》。

总表决情况：

同意217,812,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8678％；反对236,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1082％；弃权
52,400股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东大会有效表决权

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股份总数的0.0240％。

中小股东总表决情况：

同意25,238,237股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8702％；反对236,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9245％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表……
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