公告日期：2024-08-29

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-030

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年8月27日以通讯表决方式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会议由董事长朱俭勇先生主持，会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度 报告》及摘要。

公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2024年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2024年半年度报告》全文及摘要刊登于2024年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月29日的《证券时报》《中国证券报》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半 年度计提资产减值准备的议案》。

公司全体董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，
不涉及利润操纵，因此同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2024年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公 司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》（关联董事朱俭勇、朱凯、彭瀚祺、 杨广城回避表决）。

为更好地促进公司的全资子公司高乐新能源投资项目落地实施，高乐新能源与浙江华统肉制品股份有限公司经协商一致，在评估、平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，拟签署厂房租赁合同。由于公司和华统股份的控股股东均为华统集团有限公司，本次双方拟签署厂房租赁合同构成了关联交易，本次事项已经公司独立董事专门会议及公司董事会审议通过。

本项议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告》具体内容详见2024年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》。

公司第八届董事会独立董事杨婉宁女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名肖敬华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满。肖敬华先生简历详见附件1。

本项议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立广州全资孙公司的议案》。

因公司经营和业务拓展的需要，同意公司全资子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司拟使用自有资金 1000 万元在广东广州投资设立广东高乐申辉科技技术有限公司（暂定名，具体以有关管理部门核准的名称为准）。授权公司管理层办理广东高乐申辉科技技术有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

《关于设立广州全资孙公司的公告》具体内容详见 2024 年 8 月 29 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。