公告日期：2024-08-29

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-032
广东高乐股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午2:00。

（2）网络投票时间：2024年9月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日（星期五）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日：2024年9月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、提案名称及编码

备注

提案

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：所有提案 √

1.00 《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议 √

案》

2.00 《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》 √

3.00 《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》 √

4.00 《关于增补黄强先生为公司第八届非独立董事的议案》 √

5.00 《关于增补刘哲先生为公司第八届独立董事的议案》 √

6.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

2、披露情况

上述议案内容于2024年8月29日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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