公告日期：2024-09-21

上海上正恒泰律师事务所

关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇二四年九月二十日

关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：广东高乐股份有限公司

上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1．公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第八次会议并审议通过《关
于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 20 日召
开公司 2024 年第三次临时股东大会。

公司董事会已于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024
年 9 月 20 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号公司
综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事彭瀚祺先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的出席人员

1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 205,919,628 股，占公司股本总额的 21.7398%。参会股东均为股权登记
日（2024 年 9 月 13 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东。

2．经查验，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师通过实时视频方式见证了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

1. 《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》

2. 《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》

3. 《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》

4. 《关于增补黄强先生为公司第八届非独立董事的议案》

5. 《关于增补刘哲先生为公司第八届独立董事的议案》

6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

7. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

8. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

前述第一项议案，公司股东华统集团有限公司回避表决。前述第三项议案以股东大会特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。经合并统计，本次股东大会表决结果如下：

1.《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》

同意 2,663,400 股……
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