公告日期：2025-01-17

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-011
北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议决定于2025年2月5日（星期三）14:00召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月5日（星期三）14:00召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2025年2月5日14:00；

网络投票时间：2025年2月5日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月5日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年1月22日

6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐

7、出席会议对象

（1）截至2025年1月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度授信额度的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度担保计划的议案》 √

上述议案已经公司 2025 年 1 月 16 日召开的第八届董事会第七次会议、第八
届监事会第五次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 17 日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》《第八届监事会第五次会议决议公告》《关于拟变更公司名称并修订<公司
章程>的公告》《关于 2025 年度授信额度的公告》《关于 2025 年度担保计划的公告》等相关公告。

议案 1.00 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公……
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