公告日期：2012-04-10

　　 独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及代表：
本人作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》、
《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳
证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要
求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司 2011 年度相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况
述职如下：
一、出席会议情况
2011 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
董事会会议、股东大会。
公司 2011 年度共召开了 18 次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，
参加了全部会议的投票表决，忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审
议的相关事项均投了赞成票。列席参加了 5 次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表次独立意
见。
（一）在 2011 年 1 月 7 日召开的公司第二届董事会第三次会议上，本人就
会议审议的下列事项发表了独立意见：
关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金；
（二）在 2011 年 1 月 31 日召开的公司第二届董事会第五次会议上，本人就
会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案；
2、公司关于为昆山科冕向中国建设银行股份有限公司昆山支行提供反担保

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的议案；
（三）在 2011 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第九次会议上，本人就
会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明；
2、关于公司续聘审计机构；
3、关于 2010 年度公司董事、高级管理人员薪酬；
4、关于公司内部控制自我评价报告；
5、关于公司未作现金利润分配预案；
6、关于 2010 年公司关联交易事项；
7、关于对控股子公司贷款担保；
（四）在 2011 年 6 月 3 日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，本人
就会议审议的下列事项发表了独立意见：
关于为穆棱科冕委托贷款 3000 万元提供担保的议案；
（五）在 2011 年 6 月 29 日召开的公司第二届董事会第十五次会议上，本人
就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于孟向东先生辞去总经理之职的议案；
2、关于聘任魏平女士担任总经理的议案；
（六）在 2011 年 8 月 5 日召开的公司第二届董事会第十六次会议上，本人
就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关联方资金占用情况的专项说明；
2、对外担保情况的专项说明；
3、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金；
（七）在 2011 年 12 月 7 日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，本人
就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于为穆棱科冕委托贷款 3000 万元展期提供保证担保的议案；
2、关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案
3、关于公司 2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案；
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人多次通过对公司的实地现场考察，详细了解了公司经营情况

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和财务状况，通过电话和邮件等方式，与……
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