公告日期：2012-04-10

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-003

第二届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议

通知于 2012 年 3 月 30 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2012 年 4 月 9 日上

午 9 时在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司董事魏平女士、郭

俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出

席了会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法

有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通

过如下议案：

一、审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；

《公司 2011 年年报全文及摘要》具体内容详见刊登于 2012 年 4 月 10 日的

巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2011 年年度报告摘要》同时刊登于

2012 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于 2011 年年度董事会工作报告的议案》；

《2011 年年度董事工作报告》的具体内容详见刊登于 2012 年 4 月 10 日的

巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2011 年年度报告》。

公司独立董事张攻非、申士杰、田世忠向董事会提交了《2011 年年度独立

董事述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述职。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-003

三、审议通过《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》；

2011 年度，公司实现营业收入 427,854,958.19 元，较上一年度增长 39.55%；

实现利润总额 38,744,925.44 元，较上一年度增长 131.86%；实现归属于上市公

司股东的净利润 26,505,308.40 元，较上一年度增长 132.83%。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 882,905,169.46 元，负债总额

398,640,069.30 元，归属上市公司股东权益为 459,346,441.47 元，少数股东

权益为 24,918,658.69 元，资产负债率 45.15%。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《关于 2011 年年利润分配的议案》

经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 母 公 司 2011 年 度 实 现 净 利 润

122,466.00 元。按母公司实现净利润的 10%提取企业储备基金 12,246.60 元，当

年可供股东分配的利润为 110,219.40 元，加上年初未分配利润 71,928,482.04

元，公司可供股东分配的利润为 72,038,701.44 元。

公司拟以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 93,500,000 股为基数，向全体股

东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 9,350,000 元，公司未分配利润

62,688,701.44 元结转至下一年度，公司不实施资本公积转增股本。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《关于续聘 2012 年年度审计机构的议案》

公司于 2011 年 6 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《续聘 2011

年度审计机构的议……
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