公告日期：2012-04-10

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-004

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议通知
于 2012 年 3 月 30 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2012 年 4 月 9 日上午 10
时在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司监事潘春雄、邵壮、田
洪东出席了本次会议，会议由公司监事会主席潘春雄先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；
《公司 2011 年年报全文及摘要》具体内容详见刊登于 2012 年 4 月 10 日的
巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2011 年年度报告摘要》同时刊登于
2012 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交 2011 年年度股东大会审议
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于 2011 年年度监事会工作报告的议案》；
《2011 年年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于 2012 年 4 月 10 日
的巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2011 年年度报告》。
本议案需提交 2011 年年度股东大会审议
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于 2011 年年利润分配的议案》
经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 母 公 司 2011 年 度 实 现 净 利 润

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-004

122,466.00 元。按母公司实现净利润的 10%提取企业储备基金 12,246.60 元，当
年可供股东分配的利润为 110,219.40 元，加上年初未分配利润 71,928,482.04
元，公司可供股东分配的利润为 72,038,701.44 元。
公司拟以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 93,500,000 股为基数，向全体股
东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 9,350,000 元，公司未分配利润
62,688,701.44 元结转至下一年度，公司不实施资本公积转增股本。
本议案需提交 2011 年年度股东大会审议
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》；
2011 年度，公司实现营业收入 427,854,958.19 元，较上一年度增长 39.55%；
实现利润总额 38,744,925.44 元，较上一年度增长 131.86%；实现归属于上市公
司股东的净利润 26,505,308.40 元，较上一年度增长 132.83%。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 882,905,169.46 元，负债总额
398,640,069.30 元，归属上市公司股东权益为 459,346,441.47 元，少数股东
权益为 24,918,658.69 元，资产负债率 45.15%。
本议案需提交 2011 年年度股东大会审议
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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