公告日期：2012-04-10

大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告

Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.

（辽宁大连庄河市昌盛街道工业园区）

2011 年年度报告

股票简称：科冕木业

股票代码：002354

披露时间：2012 年 4 月 10 日

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大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性负个别及连带责任。

本公司全体董事均出席了本次审议 2011 年年度报告的董事会。

无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无

法保证或存在异议。

本公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出

具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长魏平女士，主管会计工作机构负责人及会计机构负责人沈雁玲

女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告

目 录

第一节 公司基本情况 ..........................................................................3

第二节 会计数据和业务数据摘要 ......................................................3

第三节 股东变动及股东情况 ..............................................................3

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................3

第五节 公司治理结构 ..........................................................................3

第六节 内部控制..................................................................................3

第七节 股东大会情况简介 ..................................................................3

第八节 董事会报告..............................................................................3

第九节 监事会报告..............................................................................3

第十节 重要事项..................................................................................3

第十一节 财务报告..................................................……
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