公告日期：2012-06-02

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-009

第二届董事会第二十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通
知于 2012 年 5 月 20 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2012 年 6 月 1 日上午 9 时
在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、
孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由
公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于收购控股子公司股权议案》；
为进一步整合公司资源，降低管理成本，更好的实施市场的战略布局，公司计
划用拟在香港设立的全资子公司 Gavin Enterprises Limited 赓瑞企业有限公司收
购 Happy Sky Holding Limited 悦佳控股有限公司持有的科冕木业（昆山）有限公
司 25%的股权。
具体内容详见 2012 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购控股子公司股权的公告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于控股子公司穆棱科冕木业有限公司增资的议案》；
鉴于公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）经营发展
的需要，公司经审慎研究，拟由泰州科冕木业有限公司以债转股方式对穆棱科冕进
行增资。本次增资金额为 2,000 万元人民币，穆棱科冕注册资本由 3,000 万元增加
至 5,000 万元。
具体内容详见 2012 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-009

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》；
公司定于 2012 年 6 月 22 日上午 9 时召开 2011 年年度股东大会，本次会议将采
用现场投票方式进行。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会
2012 年 6 月 1 日

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