公告日期：2012-06-02

　　 独立董事关于间接收购控股子公司股权的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我
们作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们审阅了公
司计划通过拟在香港设立的全资子公司收购控股子公司科冕木业（昆山）有限公司
股权的议案，并发表独立意见如下：
我们认为，公司审议该交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。本次股权收购方案遵循了公平、公
正、诚信的原则，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上市公司利
益。公司通过间接收购控股子公司科冕木业（昆山）有限公司的全部少数股东股
权，实现了对昆山科冕的全资控股，有利于公司进一步整合资源，实现更好的效
益。因此，我们同意公司本次间接收购控股子公司少数股东股权的计划。

独立董事：张攻非 申士杰 田世忠

大连科冕木业股份有限公司
2012 年 6 月 1 日

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