公告日期：2012-06-26

　　 北京市友邦律师事务所

关于大连科冕木业股份有限公司

2011年度股东大会的法律意见书

致：大连科冕木业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）和《大连科冕木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市友邦律师事务所（以下简称“本所”）接受大连科冕木业股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2011 年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相
关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2. 公司第二届董事会第二十二次会议决议；

3. 公司第二届监事会第八次会议决议；

4. 公司于 2012 年 6 月 2 日公告的《关于召开 2011 年年度股东大会的通
知》（以下简称“《会议通知》”）；

5. 公司股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、参会股东登记文件及
相关凭证资料；

6. 公司本次股东大会其他相关文件。

本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师
书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会公告的《会议通知》，本次股东大会由董事会召集，会议通
知提前 20 日以公告方式作出。

经核查，本次股东大会的会议通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登
记日、现场会议地点、会议召集人、出席会议对象、会议审议事项、参加会议的
登记办法及其他相关事项等内容，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票方式召开。现场会议于 2012 年 6 月 22 日上午
9:00 时在中山区中山九号东塔 2403 会议室如期召开。董事长因航班延误，无法
主持会议，公司半数以上董事推选公司董事孟向东先生主持本次会议，会议就《会
议通知》列明的审议事项进行了审议。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法
有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经查验，本次股东大会出席会议的股东及股东代理人共 2 名，代表公司股份
6350 万股，占公司股份总数的 67.9%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

经核查，除公司股东或股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格参加本次股
东大会，参会资格合法有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会就《会议通知》列明的审议事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。