公告日期：2012-07-28

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-016

第二届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通
知于 2012 年 7 月 22 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2012 年 7 月 27 日上午 10
时在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、
孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由
公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请 8,000 万
元贷款的议案》；
同意公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行（以下简称“中国银行”）申请
人民币 8,000 万元人民币的贷款。
同意以公司位于庄河昌盛街道工业园区的土地使用权（土地使用权证号：庄国
用[2007]第 0509 号、庄国用[2007]第 0510 号、庄国用[2008]第 0507 号），以及地
上所有建筑物（房产证号：庄房权证庄单字第 200704185 号、庄房权证庄单字第
200704186 号、庄房权证庄单字第 200704187 号、庄房权证庄单字第 200704188 号、
庄房权证庄单字第 200704189 号、庄房权证庄单字第 200704190 号、庄房权证庄单
字第 200704191 号、庄房权证庄单字第 200704192 号、庄房权证庄单字第 200704193
号、庄房权证庄单字第 200704194 号、庄房权证庄单字第 200901857 号、庄房权证
庄单字第 200901858 号、庄房权证庄单字第 200901859 号、庄房权证庄单字第
200901860 号、庄房权证庄单字第 200901861 号）做抵押；同时，公司控股股东为
新公司以其持有的本公司 600 万股份为本次借款提供全额股权质押担保。

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-016

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请 6,000
万元贷款的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请借款 6,000 万元人民
币，借款期限为 1 年。公司控股股东 Newest Wise Limited 为新有限公司(以下简
称“为新公司”)以其持有的公司 700 万股份为本次借款提供全额股权质押担保。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请 3,000 万元贷
款的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司大连分行申请借款 3,000 万元人民币，借款
期限为 1 年，公司控股股东为新公司以其持有的本公司 1,500 万股份为本次借款提
供全额股权质押担保。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于科冕木业（昆山）有限公司向中信银行股份有限公司昆山
支行申请 1,000 万元贷款的议案》；
同意公司控股子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）向中
信银行股份有限公司昆山支行（以下简称“中信银行”）申请贷款 1……
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