公告日期：2012-07-28

　　 独立董事关于子公司贷款提供担保的独立意见
根 据 中 国 证监 会 《 关于 规 范 上 市公 司 对 外担 保 行 为 的通 知 》（证 监 发
[2005]120 号）和深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的规定和要求，作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对以下事宜发表独立
意见：
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情
形。截止本公告之日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保。公司所有担保均为公司控股子公司提供的担保,公司为上述贷款提
供连带责任担保是正常的、必要的经营管理行为。此次贷款有利于公司各子公司
的持续经营，提高产能、增加收益，其决策程序合法、合理，没有损害公司及公
司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
对外提供担保的有关规定，我们同意公司为上述贷款提供连带责任担保。公司担
保总额为 16,580 万元人民币，均为公司控股子公司提供的担保，其担保决策程
序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：
张攻非 申士杰 田世忠

大连科冕木业股份有限公司
2012 年 7 月 27 日

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