公告日期：2012-07-28

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-018

关于对子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）和深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定，大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）
为确保公司下属子公司的正常生产经营，公司决定对下属子公司（穆棱科冕木业
有限公司、科冕木业（昆山）有限公司）提供总计 6,080 万元人民币银行贷款担
保。具体明细如下：
1、控股子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）因经营发展
的实际需要，向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请 5,080 万元人民币的
流动资金贷款，借款期限为：12 个月，利率为：6.9%；其中 2,080 万元贷款由
牡丹江新创新经济投资担保有限公司（以下简称“新创新公司”）提供担保，公
司作为担保人向新创新公司提供 2,080 万元反担保。
2、控股子公司穆棱科冕因经营发展需要向新创新公司申请金额 3,000 万元
人民币流动资金贷款，时间为 6 个月，利率为：12%，并且由龙江银行股份有限
公司牡丹江职工支行办理此笔贷款的委托贷款事项；公司作为担保人向新创新公
司提供 3,000 万元连带责任保证担保。
3、控股子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）因经营
发展需要向中信银行股份有限公司昆山支行（以下简称“中信银行昆山支行”）
申请流动资金 1,000 万元，借款期限为：12 个月，利率为：基本利率上浮 10%；
公司作为担保人向中信银行昆山支行提供 1,000 万元连带责任保证担保。

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-018

公司董事会同意上述公司办理贷款事项，并且同意为上述贷款提供连带责任
担保，并签署相关担保法律文件、协议等。
上述对外担保事宜已经公司 2012 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第二十三
次会议审议通过。公司本次向昆山科冕提供担保在公司 2011 年第四次临时股东
审批担保额度范围内，不需经股东大会再次审议批准；公司本次向穆棱科冕提供
担保需要经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、穆棱科冕基本情况
成立日期：2007 年 6 月 20 日
注册地点：黑龙江省穆棱市经济开发区下城子园区
法定代表人：魏平
注册资本：3,000 万元
经营范围：许可经营项目：木制品加工销售、通过边境小额贸易方式向毗邻
国家和地区开展各类商品及技术进出口业务，国家限制和禁止进出口的商品及技
术业务，国家限制和禁止进出口的商品及技术除外（外商投资企业再投资）
一般经营项目：林产品以及木材等原材料的开发、经营和销售。
与公司的关联关系：公司持有其 88.69%的股权，公司控股子公司昆山科冕
持有其 11.31%的股权。
截止 2012 年 3 月 31 日，穆棱科冕资产总额为 18,806.10 万元，负债总额为
14,562.35 万元，净资产为 4,243.74 万元，资产负债率 77.43%；2012 年 1-3 月
实现营业收入 1,768.20 万元，利润总额 160.04 万元，净利润 120.03 万元。以
上财务数据未经审计。
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