公告日期：2012-08-28

　　 独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》

及《公司章程》的规定和要求，作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对以下事宜发

表独立意见：

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

报告期内，公司及控股子公司不存与关联方之间非经营性资金往来，亦不存

在任何股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、对外担保情况的独立意见

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情

形。截止2012年6月30日，公司所有担保均为公司控股子公司提供的担保，其

担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事： 张攻非 申士杰 田世忠

大连科冕木业股份有限公司

2012年8月26日

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