公告日期：2012-12-01

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-022

关于为公司全资子公司
发行中小企业私募债券提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定，大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）为
保障子公司业务的稳定可持续发展，公司决定对全资子公司科冕木业（昆山）有
限公司（以下简称“昆山科冕”）拟发行的总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿
元）的中小企业私募债券提供以下担保措施：
（1）公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并承担主动补款责任：
在被担保债券付息日的十个工作日前，如果昆山科冕存入偿债保障金专户的资金
不足以支付本期利息，公司应当在收到债券受托管理人的书面通知后五个工作日
内将利息差额部分存入偿债保障金专户；在被担保债券本金到期日的五个工作日
前，如果昆山科冕存入偿债保障金专户的资金不足以支付债券本息余额，公司应
当在收到债券受托管理人的书面通知后两个工作日内将本息差额部分存入偿债保
障金专户。公司承担保证责任的期间为被担保债券存续期及被担保债券到期日起 1
年。
（2）公司全资子公司泰州科冕木业有限公司以资产抵押方式提供担保。
上述对外担保事宜已经公司 2012 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第二十六
次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-022

二、被担保人基本情况
昆山科冕基本情况
成立日期：2003 年 04 月 17 日
注册地点：江苏省昆山市淀山湖镇淀兴路 100 号
法定代表人：魏平
注册资本：720 万美元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：地板及其他木制品加工；销
售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业务。
与公司的关联关系：昆山科冕为公司全资子公司，公司持有其 75%股权，公司
全资子公司 Gavin Enterprises Limited（香港赓瑞企业有限公司）持有其 25%股
权。公司间接持有昆山科冕 100%股权。
截止 2012 年 9 月 30 日，昆山科冕资产总额为 19,500.94 万元，负债总额为
8,819.67 万元，净资产为 10,681.27 万元，资产负债率 45.23%，2012 年 1-9 月实
现营业收入 10,345.14 万元，利润总额 1,064.47 万元，净利润 931.42 万元。以
上财务数据未经审计。
三、本次发行方案
1、发行规模：本次发行中小企业私募债券的规模为不超过人民币 1.5 亿元（含
1.5 亿元）；
2、债券期限：本次发行中小企业私募债券的期限为 36 个月，附第 24 个月末
发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
3、债券利率：由昆山科冕有权机构与主承销商根据市场询价情况协商确定本
次发行中小企业私募债券的票面利率；
4、募集资金用途：本次发行中小企业私募债券的募集资金拟用于偿还银行借
款和补充营运资金；
四、董事会意见
董……
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