公告日期：2012-12-01

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-024

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议（以下简称“会议”）于 2012 年 11 月 30 日召开，会议决议于 2012 年 12
月 17 日（星期一）上午 9：00 召开公司 2012 年第一次临时股东大会。本次股东
大会采取用现场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012 年 12 月 17 日上午 9：00
3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔 2403 会议室。
4、会议召开方式：现场会议
5、投票方式：现场投票
6、股权登记日：2012 年 12 月 12 日
二、会议审议事项
1、审议《关于穆棱科冕木业有限公司向牡丹江新创新经济投资担保有限公
司、龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行申请 3,000 万元委托贷款的议案》；
2、审议《关于公司为穆棱科冕委托贷款 3,000 万元提供保证担保的议案》；
3、审议《关于穆棱科冕向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请 5,080
万元贷款的议案》；
4、审议《关于为穆棱科冕 2,080 万元建设银行贷款向新创新公司提供反担
保的议案》；
5、审议《关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理为昆山科冕发行中小企业私募

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-024

债券提供担保相关事宜及授权董事长魏平女士代表公司签署相关担保协议的议
案》；
7、审议《关于增补徐丹丹女士为公司独立董事的议案》；
8、审议《修改公司章程的议案》；
三、会议出席对象
1、截止 2012 年 12 月 12 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附
后。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2012 年 12 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人
身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
五、其他事项：
1、联系方式
公司地址：大连市中山区中山九号东塔 2403
邮 编：116001
联系人：郭俊伟、赵昭
联系电话：0411－82507118
传 真：0411－8885……
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