公告日期：2013-02-05

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2013-002

第二届董事会第二十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
通知于 2013 年 1 月 30 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2013 年 2 月 4 日上
午 9 时在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司董事魏平女士、郭
俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、徐丹丹女士出
席了会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通
过如下议案：
一、审议通过《关于签订收购林地意向性协议的议案》；
为大力推进大连科冕木业股份有限公司“林板一体化”产业链体系，增强公
司核心的竞争能力，公司拟与牡丹江市森原林地经营服务有限公司（以下简称“森
原公司”）签署林地收购意向书，拟在牡丹江收购 10 万亩林地资源。
具体内容详见刊登于 2013 年 2 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 中
国证券报》、《证券时报》的《关于签订意向性协议的公告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交 2013 年度第一次临时股东大会审议
二、审议通过《关于子公司设立境外公司的议案》；
公司全资子公司穆棱科冕木业有限公司和 Gavin Enterprises Limited 赓瑞
企业有限公司拟以自有资金分别在俄罗斯、科特迪瓦出资设立子公司：俄罗斯科
冕木业有限公司（暂定名）、科特迪瓦科冕木业有限公司（暂定名）。

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2013-002

具体内容详见刊登于 2013 年 2 月 5 日巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn） 中
国证券报》、《证券时报》的《关于子公司设立境外公司的公告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交 2013 年度第一次临时股东大会审议
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
随着公司“走出去”步伐加大，公司国际市场开拓力度不断加大、国际成套
工程项目逐步增加，目前公司在香港、科特迪瓦、俄罗斯等地设立公司，考虑公
司今后国际化业务不断增长的需要及公司的长远发展，经友好协商，公司不再聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年财务报告审计的会计师事
务所，具体解聘时间为 2013 年度第一次临时股东大会决议通过之日起。经考察，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）具有期货证券业
从业资质等执业资质，同时，大华事务所为大连本地事务所，能有效的提高审计
工作效率，公司拟聘请大华事务所担任公司 2012 年财务报告审计工作的会计师
事务所。具体聘任时间为 2013 年度第一次临时股东大会决议通过之日起。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交 2013 年度第一次临时股东大会审议
四、审议通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案的议案》；
公司定于 2013 年 2 月 27 日上午 9 时召开 2013 年度第一次临时股东大会，
本次会议将采用现场投票方式进行。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票……
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