公告日期：2013-02-05

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2013-004

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议（以下简称“会议”）于 2013 年 2 月 4 日召开，会议决议于 2013 年 2 月 27
日（星期三）上午 9：00 召开公司 2013 年第一次临时股东大会。本次股东大会
采取用现场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013 年 2 月 27 日上午 9：00
3、现场会议召开地点：大连市中山区中山九号东塔 2403。
4、会议召开方式：现场会议
5、投票方式：现场投票
6、股权登记日：2013 年 2 月 25 日
二、会议审议事项
1、审议《关于签订林地收购意向性协议的议案》；
2、审议《关于子公司设立境外公司的议案》；
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
三、会议出席对象
1、截止 2013 年 2 月 25 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附
后。
2、公司董事、监事及高级管理人员。

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3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2013 年 2 月 26 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人
身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
五、其他事项：
1、联系方式
公司地址：大连市中山区中山九号东塔 2403
邮 编：116001
联系人：郭俊伟、赵昭
联系电话：0411－82507118
传 真：0411－88858222
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会
2013 年 2 月 4 日

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