公告日期：2013-04-18

　　 证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2013-010

第二届董事会第二十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议

通知于2013年4月5日以电子邮件和传真方式发出，并于2013年4月17日上

午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭

俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、徐丹丹女士出

席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法

有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通

过如下议案：

一、审议通过《公司2012年年度报告及摘要的议案》；

《公司2012年年报全文及摘要》具体内容详见刊登于2013年4月18日的

巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2012年年度报告摘要》同时刊登于

2013年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2012年年度股东大会审议

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于2012年年度董事会工作报告的议案》；

《2012年年度董事工作报告》的具体内容详见刊登于2013年4月18日的

巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告》。

公司独立董事张攻非、申士杰、徐丹丹向董事会提交了《2012年年度独立

董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。

本议案需提交2012年年度股东大会审议

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

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