公告日期：2013-04-18

　　 证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-011

第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议通

知于2013年4月5日以电子邮件和传真方式发出，并于2013年4月17日上午

10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司监事潘春雄、邵壮、

田洪东出席了本次会议，会议由公司监事会主席潘春雄先生主持。本次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2012年年度报告及摘要的议案》；

公司监事会对2012年度报告及摘要发表如下审核意见。监事会认为：经审

核，公司董事会编制和审议的《公司2012年年报全文及摘要》的程序符合法律、

行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意

公司董事会审议通过的《公司2012年年报全文及摘要》。

具体内容详见刊登于2013年4月18日的巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2012年年度报告摘要》同时刊登于2013年4月18日的《中国证券报》、

《证券时报》。

本议案需提交2012年年度股东大会审议

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于2012年年度监事会工作报告的议案》；

《2011年年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于2013年4月18日

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-011

的巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告》。……
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