公告日期：2024-09-06

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-038

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-034）。现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会

2．召集人：公司董事会。2024 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十四
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间

现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30

网络投票时间：2024年9月11日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年9月5日

7．会议出席对象

（1）截至 2024 年 9 月 5 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 6 人

1.01 选举王晶先生为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举蔡亮发先生为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举倪磊先生为第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举王鹏先生为第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举曹洪先生为第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举寇纲先生为第……
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