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公告日期:2024-08-31
证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2024-042
山西同德化工股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议
通知于 2024 年 8 月 19 日以微信或电子邮件等方式发出,本次会议于 2024 年 8
月 29 日在公司办公十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席
的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,其中授权委托 1 人,独立董事昝志宏先
生授权委托独立董事杨瑞平女士出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议通过了如下议案:
1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对山西监管局行政监管措施决定书的整改报告》。
2、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于公司拟对外投资参股合作的议案》,此议案尚需股东大会进行审议。
3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立控股子公司并开展绿色矿服-新能源重卡充换电业务的议案》。
4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2024年9月20日(星期五)召开2024年第一次临时股东大会。
上述议案具体内容刊登于2024年8月31日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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