公告日期：2024-08-31

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-042
山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知于 2024 年 8 月 19 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 8
月 29 日在公司办公十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席
的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中授权委托 1 人，独立董事昝志宏先
生授权委托独立董事杨瑞平女士出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对山西监管局行政监管措施决定书的整改报告》。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司拟对外投资参股合作的议案》，此议案尚需股东大会进行审议。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司并开展绿色矿服-新能源重卡充换电业务的议案》。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年9月20日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。

上述议案具体内容刊登于2024年8月31日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

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