公告日期：2024-08-28

中国银河证券股份有限公司

关于汉王科技股份有限公司

调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分
募投项目实施主体及实施地点的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对汉王科技关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），公司获准发行人民币普通股 A股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净额为 560,977,450.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集
资金到位情况进行验证，并于 2020 年 12 月 28 日出具《验资报告》
（XYZH/2020BJAA80056 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 募集资金已 募集资金
诺投资总额 投入金额 余额

1 新一代自然语言认知技术与文本大数据 23,374.06 14,036.47 11,055.43
开放平台及应用系统

2 新一代神经网络图像视频与人形行为分 7,947.18 6,176.00 2,280.54
析平台及企业端应用项目

3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智 12,621.99 11,867.07 1,555.84
能数字产品解决方案

4 补充流动资金 12,154.51 12,154.51 -

合计 56,097.74 44,234.05 14,891.82

注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。

三、本次调整部分全资子公司使用募集资金借款及增资额度事项

在募投项目实施过程中，根据募投项目实施进展情况，为更好的管理和实施募投项目，经公司管理层商议，拟调整部分全资子公司使用募集资金的借款及增资额度，该额度仅为估计最高值，在募集资金使用中汉王科技及其相关参与募投项目实施的子公司，累计发生额不得超过该募投项目的募集资金承诺投资总额。公司将按需分批向相关募投项目实施主体提供募集资金以实施募投项目，具体如下：

（一）借款额度调整情况

单位：万元

实施主体 募投项目 原借款 本次拟调整 调整后的
额度 借款额度 借款额度

北京汉王数字科 新一代自然语言认知技术与文

技有限公司（以下 本大数据开放平台及应用系统 2,000.00 +1,000.00 3,000.00
简称“汉王数字”）

北京汉王国粹科 新一代自然语言认知技术与文 - +4,000.00 4,000.00
技有限责任公司 本大数据开放平台及应用系统

（以下简称“汉王 升级笔触控技术的核心芯片及 4,000.00 +1,000.00 5,000.00
国粹”） 笔交互智能数字……
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