公告日期：2024-12-28

中国银河证券股份有限公司

关于汉王科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对汉王科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），公司获准发行人民币普通股 A股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净额为 560,977,450.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集
资金到位情况进行验证，并于 2020 年 12 月 28 日出具《验资报告》
（XYZH/2020BJAA80056 号）。

二、募集资金使用情况

根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、
2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，以及 2020 年 12 月 30 日召开的第
五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金承诺投资总额

1 新一代自然语言认知技术与文本 41,908.37 23,374.06
大数据开放平台及应用系统

2 新一代神经网络图像视频与人形 15,059.31 7,947.18
行为分析平台及企业端应用项目

3 升级笔触控技术的核心芯片及笔 23,006.14 12,621.99
交互智能数字产品解决方案

4 补充流动资金 13,000.00 12,154.51

合 计 92,973.82 56,097.74

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2024 年12 月 23 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 募集资金已 利息及理财 节余募集资金
投资总额(A) 投入金额(B) 收入(C) (D=A-B+C)

新一代神经网络图像视频

与人形行为分析平台及企 7,947.18 7,710.38 527.01 763.82
业端应用项目

上述节余资金存放于下列募集资金专户中：

单位：万元

开户人 开户行 银行账号 募集资金余额

汉王科技股份有限 杭州银行股份有限公 1101040160001281871 702.34
公司 司北京中关村支行

北京汉王……
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