公告日期：2024-12-28

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-052

汉王科技股份有限公司

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2024年 12 月 27 日召开的第七届董事会第四次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新股，发行价格为 20.73 元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056
号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）
会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，以及 2020 年 12 月 30
日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
序

项目名称 募集资金承诺投资总额（万元）
号

1 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统 23,374.06

新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用

2 7,947.18
项目

3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案 12,621.99

4 补充流动资金 12,154.51

合 计 56,097.74

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至 2024 年 12 月 23 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 募集资金已投入 利息及理财收 节余募集资金
项目名称

投资总额（A） 金额（B） 入（C） （D=A-B+C）

新一代神经网络图像视频

与人形行为分析平台及企 7,947.18 7,710.38 527.01 763.82

业端应用项目

上述节余资金存放于下列募集资金专户中：

项目募集资金余额
开户人 开户行 银行账号

（万元……
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