公告日期：2024-12-26

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-80
潜江永安药业股份有限公司

关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《2025 年度设备
加工及制造框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与湖北永邦工程技术有限公司（以下简称“湖北永邦” 或“乙方”）签订的《2024 年度设备加工及制造框架协议》即将到期，因公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，公司拟委托湖北永邦继续提供满足公司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程业务，交易总金额不超过人民币 2,000 万元人民币。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了
《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2025 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司及其子公司与湖北永邦签署《2025 年度设备加工及制造框架协议》，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议案时回避表决，非关联董
事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第三次临时独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2025 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的
议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下：

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称： 湖北永邦工程技术有限公司

公司住所： 团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内）

类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钱帮贵

注册资本： 陆仟伍佰万圆整

成立日期：2019年 04 月 01 日

统一社会信用代码：91421121MA498H5980

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：五金产品制造；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工程管理服务；市政设施管理；钢压延加工；管道运输设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；电力设施器材销售；电子产品销售；对外承包工程；消防技术服务；消防器材销售；机械电气设备销售；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东和实际控制人：陈勇先生持股 51%，为湖北永邦的实际控制人。
2、湖北永邦最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 37,715,112.52 21,654,563.83

净资产 ……
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