太极股份:半年报监事会决议公告
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公告日期:2024-08-31
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2024-025
太极计算机股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2024年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出,并于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位,实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经核查,监事会认为:董事会编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日
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