公告日期:2024-08-28
证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2024-052
北 方华创科技集团股份有限公司
第 八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。2024 年 8 月 26 日上午会
议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到董事11 名,实到 11 名,会议由董事长赵晋荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下:
1.审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,完成了2024年半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内,公司严格按照有关法律法规的规定管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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